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阿李股份:2016年年度股东大会决议公告

证券代码:837100 证券简称:阿李股份 主办券商:天风证券

东莞阿李自动化股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2017年5月17日

2、会议召开地点:东莞阿李自动化股份有限公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长李新宏先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司已于2017年4月27日在全国股份转让系统公司指定的信

息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布了本次股东大会的通知。本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《东莞阿李自动化股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持

有表决权的股份50,577,684股,占公司股份总数的87.38%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《东莞阿李自动化股份有限公司2016年财务决算报告》

1、议案内容:

《东莞阿李自动化股份有限公司2016年财务决算报告》

2、议案表决结果:

同意股数50,577,684股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《东莞阿李自动化股份有限公司2017年财务预算报告》

1、议案内容:

《东莞阿李自动化股份有限公司2017年财务预算报告》

2、议案表决结果:

同意股数50,577,684股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《东莞阿李自动化股份有限公司2016年度董事会工作

报告》

1、议案内容:

《东莞阿李自动化股份有限公司2016年度董事会工作报告》

2、议案表决结果:

同意股数50,577,684股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《东莞阿李自动化股份有限公司2016年度监事会工作

报告》

1、议案内容:

《东莞阿李自动化股份有限公司2016年度监事会工作报告》

2、议案表决结果:

同意股数50,577,684股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《东莞阿李自动化股份有限公司2016年年度报告及摘

要》

1、议案内容

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《东莞阿李自动化股份有限公司2016年

年度报告》(公告编号:2017-051)和《东莞阿李自动化股份有限公司2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-052)。

2、议案表决结果:

同意股数50,577,684股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(六)审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《东莞阿李自动化股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》(公告编号:2017-054)。

2、议案表决结果:

同意股数11,367,915股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案涉及关联交易,关联股东李新宏、东莞市鸿志股权投资合伙企业(有限合伙)、雷鸣、深圳市前海东业资产管理有限公司、黄象保需回避表决,其分别持有公司 20,965,755股、6,494,800 股、3,045,914股、6,157,800股、2,545,500股的股权。

关联关系说明:李新宏系公司控股股东,同时持有东莞市鸿志股权投资合伙企业(有限合伙)31.82%的股权并担任其执行事务合伙人,雷鸣、黄象保系李新宏一致行动人,同时雷鸣持有深圳市前海东业资产管理有限公司90%的股权并担任其法定代表人。

(七)审议通过《关于取消收购惠州市中亚科技有限公司49%股权的议

案》

1、议案内容

公司于第一届董事会第十二次会议、2017 年第二次临时股东大

会审议并通过了《关于收购惠州市中亚科技有限公司 49%股权的议

案》。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台( www.neeq.com.cn)的《东莞阿李自动化股份有限公司收购资产的公告》(公告编号:2017-011)。由于受到市场环境变化的影响,出于控制投资风险等因素考虑,经与交易对手方协商,公司拟取消此次收购。因未发生实质性的资金投入,取消本次收购对公司正常经营无不利影响。

2、议案表决结果:

同意股数50,577,684股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(八)审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为东 莞阿李自动化股份有限公司2017年度审计机构的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请具有证券、期货相关从业资格的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司2017年度的审计机构,期限1年,并授权公司财务负责人办理具体签约等事宜。

2、议案表决结果:

同意股数50,577,684股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称:广东志润律师事务所

律师姓名:胡安喜、黄亮

结论性意见:

本所律师认为,贵公司 2016 年年度股东大会召集和召开的程

序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《东莞阿李自动化股份有限公司2016年年度股东大会会

议决议》

(二)《广东志润律师事务所关于东莞阿李自动化股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》

东莞阿李自动化股份有限公司董事会

2017年5月18日
东莞阿李自动化股份有限公司
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